Разглеждане на данни

7.6.2021
Knowledge

Article

Защо се изисква актуализация на твоите данни?
Отношенията ни с нашите клиенти не са постоянни и е много вероятно обстоятелствата около личния ти живот да се променят с течение на времето – възможно е да има промяна в твоите данни като смяна на адрес, нова работа или промяна в семейното положение. Актуализацията на данни е необходима, за да ограничим рисковете и да се предприемат подходящите мерки за спазване на Закона за мерките срещу изпирането на пари и предотвратяване на финансиране на терористични дейности. Това предпазва теб, „Фератум България ЕООД“ и обществото като цяло от последиците, позволяващи извършването на незаконни / престъпни дейности чрез финансовата система.

Защо трябва да ни предоставиш информацията си отново?
В случай, че е получено запитване за актуализиране на данни, това означава, че използваш услугите на нашия партньор Multitude Bank от няколко години. Възможно е с годините да са настъпили промени, именно поради тази причина от нас се изисква периодично да гарантираме, че информацията, която съхраняваме за теб, е коректна, точна и пълна.
Това ще ни позволи да контролираме по-ефективно всички рискове, които могат да възникнат при предоставянето на услугите ни, като същевременно спазваме законовите задължения.

Какво ще се случи, ако откажеш да ни предоставиш информация?
Ние ценим нашите клиенти и разбираме, че тази дейност може бъде повтаряща се и отнема известно време, но нашата цел е да направим процеса възможно най-опростен за клинетите ни. Това е наше законово задължение и сме принудени да ограничим услугите, които предоставяме на клиенти, които не изпълняват изискването за обновяване на информация.

Защо ни е необходима твоята лична карта?
Фератум България е първата компания в България, при която кредитирането се извършва изцяло онлайн. Именно поради тази причина е възможно да бъде изискан документ за самоличност, както й обновяване на първоначално предоставените данни по време на кандидатстване.
Както знаеш личните карти имат срок на валидност, но те подлежат на актуализация поради различни промени в личните обстоятелства.
Поради тази причина изискваме копие на личната ти карта, за да гарантираме, че съхраняваме най-актуалната информация.

Какво е “Видна политическа личност“ – ПЕП?
Това са лица, които изпълняват или на които са били поверени следните важни обществени функции:

държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
членове на парламенти или на други законодателни органи;
членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
членове на сметна палата;
членове на управителни органи на централни банки;
посланици и управляващи дипломатически мисии;
висши офицери от въоръжените сили;
членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
Кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
членове на управителните органи на политически партии;
ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Свързани лица с видни политически личности са:

съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
Деца на видни политически личности и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
Родители и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
Брат/сестра и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с видна политическа личност на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с видни политически личности;
всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на видна политическа личност.

Ние и нашите партньори се грижим за защитата на личните данни и не трябва да се притесняваш за споделянето на данни, а напротив, това ще ти помогне да използваш нашите услуги по-бързо и лесно.

При наличието на непредвидени обстоятелства, които възпрепиятстват предоставянето на изисканата информация или документи, може да се свържеш за съдействие на един от посочените в имейла начини.

Заглавие

Разглеждане на данни

Име на URL адрес

Razglejdane-na-danni

Номер на cтатията

000002222

Вид запис на статия

FAQ_BG

Състояние на публикацията

Публикувана

Дата на първо публикуване

1.6.2021 10.20

Дата на последно публикуване

7.6.2021 11.28

Собственик

sanita.roge

Език

български

Създадено от

sanita.roge, 30.9.2022 13.23

Дата на създаване

30.9.2022 13.23

Последна промяна от

sanita.roge, 3.10.2022 6.57

Последна промяна

3.10.2022 6.57

Валута в статия

EUR - евро